Украина: Генпрокуратура расследует масштабное дело о фальсификации этилового спирта

25 января 2017 года Печерский суд Киева рассматривал уголовное дело №757/4312/17-к в рамках   расследования Генеральной прокуратуры Украины. Следователи Генпрокуратуры обратились в суд с ходатайством о назначении внеплановой документальной выездной проверки ООО “Фармсепт ЛТД” (ЕГРПОУ 39518020, Закарпатская обл.) за период с 1 января 2015 года по настоящее время. Правоохранительные органы, в первую очередь, интересует деятельность, связанная с оказанием услуг и поставкой в адрес фармдистрибьюторов товарно-материальных ценностей с содержанием спирта, или в форме спиртовых растворов и др.

В судебном решение указано: “Досудебным расследованием установлено, что на территории Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Сумской, Запорожской и Житомирской областей осуществляют деятельность ряд предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы, которые занимаются производством фальсифицированных лекарственных антисептических средств для наружного применения под торговыми марками “Витасепт” (ООО “ПАНАЦЕЯ”, ЕГРПОУ 31757369, Запорожье), “Септил” (ООО “ДКП “Фармацевтическая фабрика”, ЕГРПОУ 32744083, Житомир), “Септил Плюс” (ООО “Бионика”, ЕГРПОУ 38120926, Днепропетровск), “Биосепт” (ООО “Украинская фармацевтическая компания”, ЕГРПОУ 30552921, Киев), “Спирт этиловый 96” (ОАО “БИОЛИК”, ЕГРПОУ 00479712, Ладыжин), “Фармасепт” (ООО “Виват”, ЕГРПОУ 32496843, Киев), “Этанол 96” (ООО “КИЛАФФ”, ЕГРПОУ 34940131, Сумы), “Септостерил” (ООО “ПО “Тетерев”, ЕГРПОУ 32783473, Киевская обл.), “Спирт этиловый 96/70-экстра” (ГП” Ладыжинский завод “Экстра” ГАК “Укрмедпром”, ЕГРПОУ 2011900, Ладыжин), “Спирт этиловый 96 и этил 96” (Дубовязовский спиртзавод, Сумская обл.), “Этил 96%” и “Этил 70%”, “Спирт этиловый 96%” и “Спирт этиловый 70%” (ООО “ВФК “Био-Фарма ЛТД”, ЕГРПОУ 34315041, Днепропетровск), “Спирт этиловый 70%”, “Спирт этиловый 96%”, “Этанол 70%” (ООО “Бионика”, ЕГРПОУ 38120926), “Спиртол” (ПАО “Фитофарм”, ЕГРПОУ 05430596), Этанол 70%, Этанол 96% (ООО “Фарма Черкасс”, ЕГРПОУ 38031098), “Антисептол” 96%, 70% (ООО “Фармацевтическая компания “Здоровье”, ЕГРПОУ 31437750, Харьков)”.

С целью прикрытия своей преступной деятельности, а также предоставления вида легального происхождения фальсифицированных лекарственных средств участники преступной схемы использовали ряд предприятий-дистрибьюторов лекарственных средств, а именно: ООО “Конекс” (ЕГРПОУ 23060192), ООО “Кормед” (ЕГРПОУ 37412155), ООО “Тотус Фарм” (ЕГРПОУ 36066066), ООО “БаДМ” (ЕГРПОУ 31816235), ООО “Аметрин ФК” (ЕГРПОУ 38218086), ООО “Вента. ЛТД” (ЕГРПОУ 21947206), ООО “Аптека “Фарм-Лайн” (ЕГРПОУ 37913226), ООО “Фирма “Санитас” (ЕГРПОУ 22065477), ООО “Себ-Фармация” (ЕГРПОУ 21577761), ООО “Авентис 88” (ЕГРПОУ 40253821), ООО “БИОХИМ-ФАРМА” (ЕГРПОУ 35982261), ООО “Биохим-фарма ЛТД” (ЕГРПОУ 40692758), ООО “Ремедигруп” (ЕГРПОУ 39899743), ООО “Восток-Фарм” (ЕГРПОУ 35809661), ООО “Оксамыт” (ЕГРПОУ 31166592), ООО “ЛЮД ФАРМ ГРУПП” (ЕГРПОУ 39958075), ООО “Факультет-Фарм” (ЕГРПОУ 39318419), ООО “Факультет” (ЕГРПОУ 32447450), ООО “Факультет-Ф” (ЕГРПОУ 34277174), ООО “ПКФ “Скайинвест” (ЕГРПОУ 30765625), ООО “Алпекс ЛТД” (ЕГРПОУ 35395271), ООО “Био-продукт ЛТД” (ЕГРПОУ 33383147), ООО “Днепрофарм” (ЕГРПОУ 36615363), ООО “ФАРМА-МИР” (ЕГРПОУ 38479839), ООО “Фармпланета” (ЕГРПОУ 36852896), ООО “Крапива” (ЕГРПОУ 37740990), ООО “Своя аптека” (ЕГРПОУ 40213841), ООО “Фирма Медсервис” (ЕГРПОУ 20280071), ООО “Бионика” (ЕГРПОУ 38120926), ООО “Алпекс ЛТД” (ОКПО 35395271), ООО “Медикфарм” (ЕГРПОУ 39479337), ООО “Медицинская компания “Магадфарм” (ЕГРПОУ 30166078), ООО “А-Септ” (ЕГРПОУ 36832796), ООО “Медасепт” (ЕГРПОУ 38778013) и др.

В рамках этой проверки правоохранительные органы выявили много расхождений в данных налогового учета (в Едином реестре налоговых накладных). Некоторые компании отражали в налоговом учете продажу спирта фармдистрибьюторам и аптечным сетям, однако в учете нет данных о том, у кого спирт приобретался для дальнейшей перепродажи. Установлены компании, которые осуществляли реальные поставки спирта дистрибьюторам и аптечным учреждениям, однако не отражали их в бухгалтерском и налоговом учете. В рамках уголовного производства №42016000000003082 Печерский суд Киева выдал разрешение на внеплановую проверку ООО “Фармсепт ЛТД”. Данное решение опубликовано 14 февраля 2017 года и не может быть обжаловано. (pharma.net.ua/ Пищепром Украины)